Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w biurze rachunkowym i w praktyce biegłego rewidenta - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami instytucji obowiązanych (w tym biur rachunkowych i biegłych rewidentów). Program szkolenia obejmuje zmiany wprowadzone w życie w 2021 i 2022 roku.

Poprzez udział w szkoleniu słuchacz uzyska praktyczną wiedzę na temat obowiązków wynikających z przepisów AML oraz zasad wdrażania nowych regulacji w praktyce instytucji obowiązanych (m. in. biur rachunkowych i biegłych rewidentów).

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione krajowe i unijne regulacje, komunikaty Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz inne źródła wiedzy.

Przypomnieć należy, że od 21 lutego 2022 roku do odwołania wstrzymana została organizacja szkoleń udostępnianych dotąd przez GIIF pod adresem http://kursy.tomorrow.pro (kurs e-learningowy pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”). Uczestnictwo w tym szkoleniu będzie formą obowiązkowej aktualizacji wiedzy z zakresu AML.

Liczba godzin: 6 godzin lekcyjnych (9.00-13.50)

Program

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w zakresie zmian wprowadzonych w 2021 i 2022 roku
Omówienie rodzajów instytucji obowiązanych i zakresu obowiązków
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (kto podlega zgłoszeniu do rejestru i jaki jest tryb postępowanie w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w CRBR a informacjami posiadanymi przez instytucje obowiązaną)
Nowe rejestry - rejestr podmiotów świadczących usługi na rzecz spółek oraz rejestr podmiotów działających w obszarze walut wirtualnych
Wewnętrzne procedury – ich przygotowanie i wdrożenie
Najnowsze komunikaty GIIF i MF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wykładowca

Monika Markisz – radca prawny, doradca podatkowy, specjalistka z zakresu prawa podatkowego, handlowego i gospodarczego, prowadząca własną kancelarię, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, ukończyła kilkadziesiąt szkoleń, kursów i seminariów z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, autorka wielu artykułów publikowanych w prasie fachowej, publikacji naukowych oraz podręcznika poświęconego podziałom, połączeniom i przekształceniom jednostek gospodarczych, doświadczony wykładowca i trener, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Szkolenie odbędzie z wykorzystaniem technik szkolenia na odległość, przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne (telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Imię / imiona ^*

Nazwisko ^*

e-mail ^*

Nr telefonu ^*

Pytanie ^*

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Panią/ Pana pytanie, za pomocą formularza kontaktowego. Administratorem Państwa danych osobowych jest Oddział Okręgowy w Lublinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Okręgowy w Lublinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin poprzez przesyłanie informacji handlowej na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej. Administratorem Państwa danych osobowych jest Oddział Okręgowy w Lublinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych tj. informacji marketingowych i promocyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Okręgowy w Lublinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin poprzez przesyłanie informacji handlowej na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej. Administratorem Państwa danych osobowych jest Oddział Okręgowy w Lublinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych tj. newslettera. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej.

Zapytaj o szkolenie

error_outline Newsletter