Program szkolenia: Aktualizacja wiedzy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce pracowników księgowości, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych z perspektywy 5 lat obowiązywania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Cel edukacyjny szkolenia:
- omówienie instytucji i pojęć występujących w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście obowiązków obejmujących pracowników księgowości, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych
- przedstawienie obowiązków wybranych instytucji obowiązanych do stosowania przepisów - pracowników księgowości, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych
- stosowanie Wewnętrznych procedur związanych z z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wdrożenie procedur w stosunku do pracowników, współpracowników i Klientów
- przedstawienie najnowszych interpretacji, komunikatów GIIF, orzeczeń sądów administracyjnych w praktyce pracowników księgowości, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych
Forma: on-line
Ilość godzin: 6 godz. dydaktycznych
Plan szkolenia:
- Źródła prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Zdefiniowanie obowiązków wybranych jednostek obowiązanych do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - pracowników księgowości, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych
- Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientami instytucji obowiązanych, w tym biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych
- Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka
- Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta
- Cel i sposoby realizacji zasady „poznaj swojego klienta”- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
- Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników
- Transakcje podejrzane – analiza transakcji
- Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne)
- Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- Szkolenie pracowników i współpracowników
- Rejestr podmiotów świadczących usługi na rzecz spółek
- Najnowsze zmiany wprowadzone w 2022 i 2023 roku.
Materiały szkoleniowe:
- Zestawienie obowiązków
- Wykaz przydatnych stanowisk, interpretacji
- Wzory Oceny ryzyka
- Wzór Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa (sygnalistów)
Prowadzący:
Monika Markisz - Specjalistka z zakresu prawa podatkowego, handlowego i gospodarczego. Radca prawny przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Doradca podatkowy przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca m. in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O Lublin, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.